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福建省青山纸业股份有限公司八届三十三次董事会决议公告

[摘要]福建省青山纸业股份有限公司八届三十三次董事会会议于2019年9月23日以书面形式发出通知,2019年9月27日下午以通讯方式召开,本次会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名,符合《公司法》及

公司及全体董事会成员保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

福建青山纸业有限公司第八届董事会第三十三次会议于2019年9月23日以书面形式通知,于2019年9月27日下午以通讯方式召开。会议应有11名有表决权的董事,实际上有11名有表决权的董事,这符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张萧蔷先生主持。通过通信方式审议并通过了以下提案,并作出了以下决议:

一、《关于向中国进出口银行福建省分行申请流动性贷款额度的议案》审议通过

为顺利开展公司结算融资业务,确保公司生产经营资金正常周转,公司同意向中国进出口银行福建省分行申请1.5亿元流动资金贷款,贷款期限不超过24个月,以信用担保为准。

该法案仍需提交公司2019年的首次特别股东大会审议。

投票结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

二.关于召开2019年第一次股东特别大会的议案已经审议通过

公司决定于2019年10月16日(星期三)下午14: 30在福州市五一北路171号新都市花园广场16楼公司总部会议室召开2019年第一次临时股东大会。股东大会由公司董事会召开,投票现场和网上进行,中小投资者在重大问题上单独统计。

请参阅福建青山纸业有限公司于2019年9月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

投票结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布

福建青山纸业有限公司

董事会

2001年9月27日


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